公司管治

蔡加赞先生，于二零二三年十二月十五日获委任为执行董事及主席，并自二零二四年一月一日起获委任为行政总裁。蔡先生毕业于美国南加州大学，获得国际关系文学学士学位。蔡先生于二零二三年十月获香港大学颁授名誉大学院士衔。

蔡先生自二零二一年起担任星岛新闻集团有限公司（「星岛」）（其股份于联交所主板上市，股份代号：1105）的独立非执行董事，及自二零二二年五月三十日起调任为执行董事兼联席主席。蔡先生现为旭日实业有限公司（「旭日」）副主席、誉一钟表集团有限公司创办人及主席，以及极速汽车集团有限公司主席。旭日为全球最大规模的玩具生产商，在蔡先生主导下，为旭日开拓更多元业务，目前业务涵盖玩具制造、商场发展、物业租赁及管理、名贵腕表零售、汽车销售维修、生物塑胶生产以及教育等行业。

蔡先生为中国人民政治协商会议全国委员会人口资源环境委员会副主任及全国政协委员。蔡先生亦担任香港大学校董、多个政府咨询委员会成员及社会团体领袖。

霍兆荣医生，于二零二三年十二月十五日获委任为执行董事。霍医生于一九八五年获得香港大学内外全科医学士、于一九九二年获得香港中文大学家庭医学文凭及于一九九六年获接纳为澳洲皇家全科医学院院士及香港家庭医学学院院士。霍医生曾任职于香港中文大学社区及家庭医学系（「社区及家庭医学系」）（后与公共卫生学院合并成立公共卫生及基层医疗学院（「公共卫生及基层医疗学院」）），先后于一九九六年至一九九七年担任名誉副教授、于一九九七年至二零零零年及二零零二年至二零零三年担任兼任助理教授、于二零零三年至二零零七年担任名誉临床助理教授及于二零零七年至二零一零年担任临床助理教授（名誉）。自二零一零年起，霍医生一直担任香港中文大学公共卫生及基层医疗学院临床助理教授（名誉）。霍医生自二零一四年起担任香港大学家庭医学名誉临床助理教授。

霍医生为香港医务委员会注册医生及拥有超过30年从业经验。霍医生自一九九九年起为本集团注册医生。

张霄雪女士，于二零二四年一月十二日获委任为执行董事。张女士于二零一四年一月于英国杜伦大学获得金融（国际货币、金融和投资）理学硕士学位。

张女士在股权投资、财务管理、风险管理等方面拥有约9年丰富经验。张女士目前为国寿股权投资管理中心副总监。

于二零一四年十月至二零一六年十月，张女士于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计部审计员。于二零一六年十月至二零二一年八月，张女士于毕马威企业咨询（中国）有限公司交易咨询部工作，历任助理经理及经理。二零二一年八月至今，张女士历任国寿股权担任投资管理中心高级经理及副总监。

黄宇先生，于二零二五年二月二十四日获委任为执行董事。黄先生于二零零三年毕业于外交学院外交学专业，获授予法学学士学位。黄先生亦于二零零八年于欧洲工商管理学院INSEAD获授予工商管理学硕士学位。

黄先生曾于二零零三年九月至二零零六年八月于本公司主要股东中国人寿保险（集团）公司出任办公室科员。彼曾于二零零九年一月至二零一一年八月于威普企业咨询管理有限公司出任高级咨询顾问及于二零一一年九月至二零一三年四月于泰丰资本控股有限公司出任投资经理。另外，黄先生亦曾于二零一三年五月至二零一六年九月于国寿投资控股有限公司出任资深投资经理及于二零一六年十月至二零二二年九月于国寿股权投资有限公司出任高级投资总监。黄先生自二零二二年十月起，于国寿健康产业投资有限公司先后担任医疗健康投资部投资业务董事、总经理助理及养老金融投资部总经理助理。黄先生于商业投资、咨询及管理方面拥有多年的工作经验。

李蕙苓女士，于二零二三年十二月十五日获委任为非执行董事。李女士于一九八零年获得加拿大多伦多大学文学学士学位、于二零零三年获得香港生产力促进局及香港展览会议业协会有限公司的企业活动管理及商务推广专业文凭及于二零一三年获得英国莱斯特大学人力资源管理与开发理学硕士学位。

李女士在企业人力资源和企业管理方面拥有丰富经验。李女士自二零一九年六月四日起担任百奥诺生物科技（香港）有限公司责任采购副总裁。李女士于一九九八年十月至二零一九年三月于职业训练局工作，其最后职位为人力资源部副总监及于一九九五年六月至一九九七年六月担任旭日人事行政经理。

刘淑卿女士，于二零二三年十二月十五日获委任为非执行董事。刘女士自一九九二年起任职于旭日国际集团有限公司（「旭日国际」）。彼一直担任旭日国际主席私人助理及亦担任旭日国际于香港及内地若干公司之董事。

刘女士在协助旭日国际主席处理集团的房地产开发、制造及零售业务方面拥有多年丰富经验，包括内部监管、财务及一般日常管理及运营。

刘阳先生，于二零二四年一月十二日获委任为非执行董事。刘先生于二零零二年七月于对外经济贸易大学获得经济学学士学位。刘先生为中国注册会计师协会非执业会员，澳洲会计师公会会员及已获内部审计协会颁发注册内部审计师的专业认证。

刘先生在股权投资、财务管理、风险管理等方面拥有超过20年丰富经验。刘先生目前为国寿股权投资有限公司（「国寿股权」）副总经理及国寿股权之若干附属公司担任董事及╱或监事。

于二零零二年八月至二零一一年三月，刘先生于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部工作，历任审计员、助理经理、经理、高级经理。于二零一一年三月至二零一一年五月，刘先生于北京远景浩泰体育发展有限公司担任财务总监。于二零一一年五月至二零一七年二月，刘先生于中国移动通信集团财务有限公司工作，历任筹备专项工作组项目经理、风险管理部项目经理、副总经理、总经理，审计稽核部副总经理、公司监事等职务。二零一七年二月至今，刘先生于国寿股权工作，分别担任投资管理中心总监、负责人、财务管理中心负责人、管理委员会委员、副总经理等职务。

刘先生于二零二一年一月至二零二二年十月担任嘉和美康（北京）科技股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：688246）董事；及于二零二零年十二月至二零二二年一月担任山大地纬软件股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：688579）董事。

张蕾娣女士，于二零二四年一月十二日获委任为非执行董事。张女士于二零零三年七月获得北京大学经济学硕士学位。

张女士在股权投资及项目管理方面拥有超过20年经验。张女士目前为国寿股权投资有限公司（「国寿股权」）副总经理（主持工作）及担任国寿股权若干附属公司之董事及╱或监事。

张女士于二零零三年七月至二零一零年二月历任罗兰贝格管理咨询公司咨询顾问、高级咨询顾问及项目经理。二零一一年三月至二零一一年九月，彼担任罗兰贝格管理咨询公司兼职顾问。二零一一年十月至二零一六年九月，张女士历任国寿投资控股有限公司直接投资部高级经理、投资总监及高级投资总监。二零一六年十月至今，张女士历任国寿股权董事总经理、管理委员会主席及副总经理（主持工作）；

二零一九年三月至二零二二年四月，张女士任华熙生物科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：688363）董事；二零二零年三月至二零二三年五月，张女士任南京诺唯赞生物科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：688105）董事；二零二零年九月至二零二三年八月，张女士任上海联影医疗科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：688271）董事；及二零二二年十一月至今，张女士任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：02315）非执行董事。

于先生，于二零一五年六月获委任为本公司独立非执行董事。于先生于一九八四年毕业于第四军医大学。彼于一九九一年获中国协和医科大学（现称北京协和医学院）颁授医学硕士学位。于先生现为北京协和医院院长助理、急诊科教授及急诊科主任。彼亦为中国医师协会急诊医学分会会长及中华医学会急诊医学分会主任委员。于先生学识渊博，在教学及科研方面拥有丰富经验，在急诊方面亦具有临床经验。于先生亦为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员。

韩文欣先生，于二零二二年八月十五日获委任为独立非执行董事。韩先生于一九九七年七月获得国际关系学院文学学士学位并于二零零七年十二月获得诺丁汉大学国际商务理学硕士学位。韩先生自二零一九年九月起担任CCD Strategy Limited主席。韩先生自二零二零年十二月起亦担任上海合湟医疗科技有限公司执行董事。韩先生为海南心路医路医学事业发展基金会副理事长。

陈伟根先生，于二零二三年十二月十五日获委任为独立非执行董事。陈先生拥有英国伦敦大学城市学院经济及会计学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位。陈先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会会员。

陈先生于财务管理领域拥有逾三十年丰富经验。目前，陈先生为瑞安投资有限公司之执行董事。另外，自二零二三年九月一日起，陈先生担任联交所主板上市公司—瑞安建业有限公司（股份代号：983）之非执行董事。

陈先生在其职业历程中，曾在多行业的企业出任高级管理层，贡献专业、发挥所长，其涉猎范畴广泛，包括有：房地产开发及投资、玩具研发及行销，以及刊物出版等。

张加铭先生，于二零二三年十二月十五日获委任为独立非执行董事。张先生于一九八三年获得香港大学理学学士学位及于一九八九年获得英国伦敦城市大学工商管理硕士学位。

张先生曾在本地和跨国金融机构任职，在投资和金融服务方面经验丰富。

崔永昌先生，于二零二三年十二月十五日获委任为独立非执行董事。崔先生拥有香港中文大学工商管理硕士学位。彼亦曾多年为香港大学新闻及传媒研究中心担任师友计划的导师。

崔先生于二零一四年创立中科宝集团（现称为中科宝（控股）有限公司）（「中科宝」）及之后开始通过中科宝旗下附属公司贝达安空气消毒科技有限公司经营消毒业务。

崔先生于二零二零年三月成立金康科技有限公司（「金康」），并成为商汤集团有限公司于香港及澳门的创新伙伴及代理商。金康从事提供人工智能解决方案。金康的客户包括香港纪律部队及大型基建设施。

崔先生自二零一三年十月起获委任为时富投资集团有限公司（其股份于联交所主板上市，股份代号：1049 ）执行董事及副行政总裁及于二零一四年一月至二零一四年七月获委任为时富投资集团有限公司行政总裁。崔先生于二零一一年四月至二零一三年九月担任中国户外媒体集团有限公司（现称为国家联合资源控股有限公司）（其股份于联交所主板上市，股份代号：254）执行董事兼行政总裁。

卢伟强先生自二零二四年六月十八日起获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。卢先生于二零零六年成为香港高等法院律师。加入本公司前，卢先生于香港一间国际律师事务所工作，专门从事于收购合并、上市规则合规及其他企业融资事务。卢先生于企业商业法律工作方面拥有超过17年的经验。