公司管治

蔡加讚先生，於二零二三年十二月十五日獲委任為執行董事及主席，並自二零二四年一月一日起獲委任為行政總裁。蔡先生畢業於美國南加州大學，獲得國際關係文學學士學位。蔡先生於二零二三年十月獲香港大學頒授名譽大學院士銜。

蔡先生自二零二一年起擔任星島新聞集團有限公司（「星島」）（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1105）的獨立非執行董事，及自二零二二年五月三十日起調任為執行董事兼聯席主席。蔡先生現為旭日實業有限公司（「旭日」）副主席、譽一鐘錶集團有限公司創辦人及主席，以及極速汽車集團有限公司主席。旭日為全球最大規模的玩具生產商，在蔡先生主導下，為旭日開拓更多元業務，目前業務涵蓋玩具製造、商場發展、物業租賃及管理、名貴腕錶零售、汽車銷售維修、生物塑膠生產以及教育等行業。

蔡先生為中國人民政治協商會議全國委員會人口資源環境委員會副主任及全國政協委員。蔡先生亦擔任香港大學校董、多個政府諮詢委員會成員及社會團體領袖。

霍兆榮醫生，於二零二三年十二月十五日獲委任為執行董事。霍醫生於一九八五年獲得香港大學內外全科醫學士、於一九九二年獲得香港中文大學家庭醫學文憑及於一九九六年獲接納為澳洲皇家全科醫學院院士及香港家庭醫學學院院士。霍醫生曾任職於香港中文大學社區及家庭醫學系（「社區及家庭醫學系」）（後與公共衛生學院合併成立公共衛生及基層醫療學院（「公共衛生及基層醫療學院」）），先後於一九九六年至一九九七年擔任名譽副教授、於一九九七年至二零零零年及二零零二年至二零零三年擔任兼任助理教授、於二零零三年至二零零七年擔任名譽臨床助理教授及於二零零七年至二零一零年擔任臨床助理教授（名譽）。自二零一零年起，霍醫生一直擔任香港中文大學公共衛生及基層醫療學院臨床助理教授（名譽）。霍醫生自二零一四年起擔任香港大學家庭醫學名譽臨床助理教授。

霍醫生為香港醫務委員會註冊醫生及擁有超過30年從業經驗。霍醫生自一九九九年起為本集團註冊醫生。

張霄雪女士，於二零二四年一月十二日獲委任為執行董事。張女士於二零一四年一月於英國杜倫大學獲得金融（國際貨幣、金融和投資）理學碩士學位。

張女士在股權投資、財務管理、風險管理等方面擁有約9年豐富經驗。張女士目前為國壽股權投資管理中心副總監。

於二零一四年十月至二零一六年十月，張女士於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）擔任審計部審計員。於二零一六年十月至二零二一年八月，張女士於畢馬威企業諮詢（中國）有限公司交易諮詢部工作，歷任助理經理及經理。二零二一年八月至今，張女士歷任國壽股權擔任投資管理中心高級經理及副總監。

黃宇先生，於二零二五年二月二十四日獲委任為執行董事。黃先生於二零零三年畢業於外交學院外交學專業，獲授予法學學士學位。黃先生亦於二零零八年於歐洲工商管理學院INSEAD獲授予工商管理學碩士學位。

黃先生曾於二零零三年九月至二零零六年八月於本公司主要股東中國人壽保險（集團）公司出任辦公室科員。彼曾於二零零九年一月至二零一一年八月於威普企業諮詢管理有限公司出任高級諮詢顧問及於二零一一年九月至二零一三年四月於泰豐資本控股有限公司出任投資經理。另外，黃先生亦曾於二零一三年五月至二零一六年九月於國壽投資控股有限公司出任資深投資經理及於二零一六年十月至二零二二年九月於國壽股權投資有限公司出任高級投資總監。黃先生自二零二二年十月起，於國壽健康產業投資有限公司先後擔任醫療健康投資部投資業務董事、總經理助理及養老金融投資部總經理助理。黃先生於商業投資、諮詢及管理方面擁有多年的工作經驗。

李蕙苓女士，於二零二三年十二月十五日獲委任為非執行董事。李女士於一九八零年獲得加拿大多倫多大學文學學士學位、於二零零三年獲得香港生產力促進局及香港展覽會議業協會有限公司的企業活動管理及商務推廣專業文憑及於二零一三年獲得英國萊斯特大學人力資源管理與開發理學碩士學位。

李女士在企業人力資源和企業管理方面擁有豐富經驗。李女士自二零一九年六月四日起擔任百奧諾生物科技（香港）有限公司責任採購副總裁。李女士於一九九八年十月至二零一九年三月於職業訓練局工作，其最後職位為人力資源部副總監及於一九九五年六月至一九九七年六月擔任旭日人事行政經理。

劉淑卿女士，於二零二三年十二月十五日獲委任為非執行董事。劉女士自一九九二年起任職於旭日國際集團有限公司（「旭日國際」）。彼一直擔任旭日國際主席私人助理及亦擔任旭日國際於香港及內地若干公司之董事。

劉女士在協助旭日國際主席處理集團的房地產開發、製造及零售業務方面擁有多年豐富經驗，包括內部監管、財務及一般日常管理及運營。

劉陽先生，於二零二四年一月十二日獲委任為非執行董事。劉先生於二零零二年七月於對外經濟貿易大學獲得經濟學學士學位。劉先生為中國註冊會計師協會非執業會員，澳洲會計師公會會員及已獲內部審計協會頒發註冊內部審計師的專業認證。

劉先生在股權投資、財務管理、風險管理等方面擁有超過20年豐富經驗。劉先生目前為國壽股權投資有限公司（「國壽股權」）副總經理及國壽股權之若干附屬公司擔任董事及╱或監事。

於二零零二年八月至二零一一年三月，劉先生於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計部工作，歷任審計員、助理經理、經理、高級經理。於二零一一年三月至二零一一年五月，劉先生於北京遠景浩泰體育發展有限公司擔任財務總監。於二零一一年五月至二零一七年二月，劉先生於中國移動通信集團財務有限公司工作，歷任籌備專項工作組項目經理、風險管理部項目經理、副總經理、總經理，審計稽核部副總經理、公司監事等職務。二零一七年二月至今，劉先生於國壽股權工作，分別擔任投資管理中心總監、負責人、財務管理中心負責人、管理委員會委員、副總經理等職務。

劉先生於二零二一年一月至二零二二年十月擔任嘉和美康（北京）科技股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：688246）董事；及於二零二零年十二月至二零二二年一月擔任山大地緯軟件股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：688579）董事。

張蕾娣女士，於二零二四年一月十二日獲委任為非執行董事。張女士於二零零三年七月獲得北京大學經濟學碩士學位。

張女士在股權投資及項目管理方面擁有超過20年經驗。張女士目前為國壽股權投資有限公司（「國壽股權」）副總經理（主持工作）及擔任國壽股權若干附屬公司之董事及╱或監事。

張女士於二零零三年七月至二零一零年二月歷任羅蘭貝格管理諮詢公司諮詢顧問、高級諮詢顧問及項目經理。二零一一年三月至二零一一年九月，彼擔任羅蘭貝格管理諮詢公司兼職顧問。二零一一年十月至二零一六年九月，張女士歷任國壽投資控股有限公司直接投資部高級經理、投資總監及高級投資總監。二零一六年十月至今，張女士歷任國壽股權董事總經理、管理委員會主席及副總經理（主持工作）；

二零一九年三月至二零二二年四月，張女士任華熙生物科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：688363）董事；二零二零年三月至二零二三年五月，張女士任南京諾唯贊生物科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：688105）董事；二零二零年九月至二零二三年八月，張女士任上海聯影醫療科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：688271）董事；及二零二二年十一月至今，張女士任百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：02315）非執行董事。

于先生，於二零一五年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。于先生於一九八四年畢業於第四軍醫大學。彼於一九九一年獲中國協和醫科大學（現稱北京協和醫學院）頒授醫學碩士學位。于先生現為北京協和醫院院長助理、急診科教授及急診科主任。彼亦為中國醫師協會急診醫學分會會長及中華醫學會急診醫學分會主任委員。于先生學識淵博，在教學及科研方面擁有豐富經驗，在急診方面亦具有臨床經驗。于先生亦為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

韓文欣先生，於二零二二年八月十五日獲委任為獨立非執行董事。韓先生於一九九七年七月獲得國際關係學院文學學士學位並於二零零七年十二月獲得諾丁漢大學國際商務理學碩士學位。韓先生自二零一九年九月起擔任CCD Strategy Limited主席。韓先生自二零二零年十二月起亦擔任上海合湟醫療科技有限公司執行董事。韓先生為海南心路醫路醫學事業發展基金會副理事長。

陳偉根先生，於二零二三年十二月十五日獲委任為獨立非執行董事。陳先生擁有英國倫敦大學城市學院經濟及會計學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。陳先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。

陳先生於財務管理領域擁有逾三十年豐富經驗。目前，陳先生為瑞安投資有限公司之執行董事。另外，自二零二三年九月一日起，陳先生擔任聯交所主板上市公司—瑞安建業有限公司（股份代號：983）之非執行董事。

陳先生在其職業歷程中，曾在多行業的企業出任高級管理層，貢獻專業、發揮所長，其涉獵範疇廣泛，包括有：房地產開發及投資、玩具研發及行銷，以及刊物出版等。

張加銘先生，於二零二三年十二月十五日獲委任為獨立非執行董事。張先生於一九八三年獲得香港大學理學學士學位及於一九八九年獲得英國倫敦城市大學工商管理碩士學位。

張先生曾在本地和跨國金融機構任職，在投資和金融服務方面經驗豐富。

崔永昌先生，於二零二三年十二月十五日獲委任為獨立非執行董事。崔先生擁有香港中文大學工商管理碩士學位。彼亦曾多年為香港大學新聞及傳媒研究中心擔任師友計劃的導師。

崔先生於二零一四年創立中科寶集團（現稱為中科寶（控股）有限公司）（「中科寶」）及之後開始通過中科寶旗下附屬公司貝達安空氣消毒科技有限公司經營消毒業務。

崔先生於二零二零年三月成立金康科技有限公司（「金康」），並成為商湯集團有限公司於香港及澳門的創新夥伴及代理商。金康從事提供人工智能解決方案。金康的客戶包括香港紀律部隊及大型基建設施。

崔先生自二零一三年十月起獲委任為時富投資集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1049 ）執行董事及副行政總裁及於二零一四年一月至二零一四年七月獲委任為時富投資集團有限公司行政總裁。崔先生於二零一一年四月至二零一三年九月擔任中國戶外媒體集團有限公司（現稱為國家聯合資源控股有限公司）（其股份於聯交所主板上市，股份代號：254）執行董事兼行政總裁。

盧偉強先生自二零二四年六月十八日起獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。盧先生於二零零六年成為香港高等法院律師。加入本公司前，盧先生於香港一間國際律師事務所工作，專門從事於收購合併、上市規則合規及其他企業融資事務。盧先生於企業商業法律工作方面擁有超過17年的經驗。